Servicios profesionales.
Impulsa tu negocio con una mentoría empresarial estratégica que fortalece tus capacidades, te prepara para auditorías y te guía en la correcta prevención de riesgos de lavado de dinero. Además, te apoyo en la creación de tu empresa, diseñando la estructura legal y fiscal más conveniente para que inicies con bases sólidas y generes confianza desde el primer día.
Es un proceso estratégico de acompañamiento y capacitación dirigido a empresas y profesionales que realizan actividades vulnerables o bien; que pertenecen al sistema financiero, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para identificar y mitigar riesgos y en su caso, reportar operaciones ante el SAT o la CNBV.
Al ser un proceso, esta implica lo siguiente:
- Diagnóstico de riesgos. Evalúo las áreas del negocio susceptibles a ser utilizadas para lavar dinero, como manejo de efectivo, relaciones con terceros o falta de controles internos.
- Capacitación especializada. Imparto capacitación continua en temas como identificación de clientes, señales de alerta, reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del SAT, CNBV y cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, disposiciones y reglas de carácter general PLD/FT.
- Diseño de políticas internas. Orientado a la creación de manuales, protocolos y estructuras organizativas que incluyan un oficial de cumplimiento y mecanismos de auditoría interna.
- Preparación para auditorías. Me encargo de preparar a la empresa para inspecciones regulatorias mediante ejercicios prácticos y revisión de expedientes.
Los beneficios de contar con la mentoría son:
- Reducción de riesgos.
- Mejora la reputación corporativa.
- Cumplimiento normativo que sirve como atenuante ante inspecciones o sanciones.
- Profesionalización del equipo humano.
- Cultura de integridad.
A través de un diagnóstico entiendo tus objetivos y construyo una guía personalizada para cubrir las necesidades operativas de tu negocio, encontrando el tipo de sociedad que más te convenga, diseñando su estructura de capital, forma de gobierno y el régimen fiscal para obtener el mayor rendimiento posible a tus ideas de negocios.
Una vez que la sociedad ha sido creada, también te ayudo a implementar los controles necesarios que te faciliten el cumplimiento de tus obligaciones ante las diversas instancias de regulación o supervisión, tales como: el SAT, IMSS, INFONAVIT, CONDUSEF y la CNBV.
El objetivo es evitar riesgos legales innecesarios para proteger tu reputación y generar confianza con tus clientes y aliados estratégicos.
