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Todo en un solo lugar, revisa mi catalogo de cursos y videos sobre la prevención de lavado de dinero y lleva tu conocimiento al siguiente nivel.

Cursos y asesorías con los que contamos.

Pregunta por el tema de tu interés, estaremos encantados de ayudarte.

Prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables supervisadas por el SAT.
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para empresas supervisadas por la CNBV.
Integración de expedientes de identificación y conocimiento del cliente.
Identificación del beneficiario controlador.
Debida diligencia para prevenir el lavado de dinero en tu empresa.
Alertas de operaciones inusuales.
Como detectar operaciones internas preocupantes.
Funciones, obligaciones y prohibiciones del oficial de cumplimiento.
Crea tu manual en prevención de lavado de dinero a prueba del SAT.
A monochrome image of a tall stack of books symbolizing education and knowledge.
Crea tu manual en prevención de lavado de dinero a prueba de la CNBV.
Metodología del enfoque basado en riesgos.
Construye tu matriz de riesgos desde cero.
Como obtener la opinión positiva de la CONDUSEF y no morir en el intento.
Obtención del dictamen técnico de la CNBV para operar como empresa del sistema financiero mexicano.
Elaboración del plan de capacitación anual en PLD/FT.
Confidencialidad de la información.
Reclutamiento y selección de personal.
Auditoría anual PLD/FT.
Como atender la visita del SAT por PLD.

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