Aprende de la experiencia.

Todo en un solo lugar, revisa mi catalogo de cursos y videos sobre la prevención de lavado de dinero y lleva tu conocimiento al siguiente nivel.

Cursos y asesorías con los que contamos.

Pregunta por el tema de tu interés, estaremos encantados de ayudarte.

Prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables supervisadas por el SAT.
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para empresas supervisadas por la CNBV.
Integración de expedientes de identificación y conocimiento del cliente.
Identificación del beneficiario controlador.
Debida diligencia para prevenir el lavado de dinero en tu empresa.
Alertas de operaciones inusuales.
Como detectar operaciones internas preocupantes.
Funciones, obligaciones y prohibiciones del oficial de cumplimiento.
Crea tu manual en prevención de lavado de dinero a prueba del SAT.
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Crea tu manual en prevención de lavado de dinero a prueba de la CNBV.
Metodología del enfoque basado en riesgos.
Construye tu matriz de riesgos desde cero.
Como obtener la opinión positiva de la CONDUSEF y no morir en el intento.
Obtención del dictamen técnico de la CNBV para operar como empresa del sistema financiero mexicano.
Elaboración del plan de capacitación anual en PLD/FT.
Confidencialidad de la información.
Reclutamiento y selección de personal.
Auditoría anual PLD/FT.
Como atender la visita del SAT por PLD.

Aprende un poco más!

Carlos Méndez PLD

Prevención de lavado de dinero, empresas fachadas, prestanombre y tipologías del sistema financiero

Carlos Méndez PLD
Descubre como las constructoras, inmobiliarias y entidades financieras pueden identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero a través de la metodología del EBR.
Matriz de riesgos en prevención delavadodedinero (metodología EBR). #SAT #CNBV
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Atención de avisos de prevención para renovar dictámen técnico en materia de PLD/FT ante la CNBV.
En este video, exploramos breve mente como vivimos los consultores y auditores los trabajos que se realizan para prevenir el lavado de dinero fuera de nuestra ciudad, estado o país.
Descubre el detrás de cámaras de los trabajos de prevención del lavado de dinero.
La acumulación de operaciones puede ocultar patrones sospechosos y dificultar la detección de actividades ilícitas. No te quedes atrás en la lucha contra el lavado de dinero. Aprende a identificar y mitigar los riesgos en la actividad de arrendamiento y protege tus negocios de manera efectiva. *¿Qué puedes hacer?* - Identificar patrones sospechosos en las operaciones de arrendamiento - Implementar medidas de prevención y detección efectivas - Cumplir con la normativa y evitar sanciones.
Acumulación de operaciones PLD en arrendamiento. Un riesgo que no debes ignorar.
SAT al acecho: visitas de verificación contra el lavado de dinero en actividad vulnerable de arrendamiento. ¿Estas preparado lavado la visita del SAT? Conoce cómo proteger tu negocio. Si el SAT te vigila, conoce como son las visitas, lo que te piden y como cumplir con sus requerimientos. Evita problemas y multas y ten todo a la mano: 1. Alta en padrón de actividades vulnerables 2. Designación del responsable de cumplimiento 3. Avisos (ceros, con operaciones, acumulación y de 24 horas) 4. Mecanismos de seguimiento y acumulación de operaciones 5. Expedientes de identificación de clientes, proveedores de recursos y dueño beneficiario. 6. Manual 7. Reportes de contabilidad. Son solo algunos documentos que deben tener para cumplir y salir bien librados.
SAT al acecho: visitas de verificación contra contra el lavado de dinero.
Prevención de lavado de dinero para agencias de vehículos nuevos o usados. Art. 17, fracción VIII LFPIORPI
Las agencias de vehículos nuevos o usados y la prevención del lavado de dinero
Cumplimiento moral y legal de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI). Sistema financiero CNBV y actividades vulnerables SAT. Arrendamiento, constructoras, compra- venta de autos, notarios, contadores, abogados, intercambio de activos virtuales entre los principales.
Ley antilavado, ¿quienes están obligados a cumplirla?
Fases del lavado de dinero, empresas fachadas, prestanombres, uso de efectivo y transferencias son elementos que interactuan en el proceso del lavado de dinero.
Lavado de dinero: ¿como prevenirlo y proteger tu negocio?
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Amenaza global: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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