Aprende mas.

Mantente informado sobre los temas de interés en el campo de la prevención de lavado de dinero.

Close-up of rolled US dollar bills symbolizing wealth, financial success, and currency.

La apariencia limpia del dinero sucio.

Aprende un poco mas sobre este tema.

Leer

Empresas fachada

El disfraz preferido por los defraudadores fiscales y lavadores de dinero.

Leer
Dramatic low angle view of Toronto's skyscrapers reflecting the evening sky.

A man counting money with a gun on the desk in a vintage, mafia-themed setting.

¿Víctima o cómplice?

Cómo puedes evitar que tu empresa sea utilizada en procesos de lavado de dinero.

Leer

¿Tu SOFOM está preparada para la auditoría PLD/FT

Conoce los pasos clave para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones.

Leer
Stack of hundred dollar bills beside calculator and graph for financial analysis

Hands holding crumpled money outdoors, symbolizing charity and financial support.

El lado obscuro de las donaciones

Conoce como las Asociaciones Civiles (A.C) son utilizadas cómo vehículo financiero para el lavado de dinero

Leer

¿Cómo las auditorías pueden ayudar a identificar y mitigar riesgos de lavado de dinero en actividades vulnerables?

Escríbeme al WhatsApp: +52 33 1764 0169

Leer
Close-up of a vintage handwritten ledger detailing financial records and accounts.